鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通告

校蔡会办公室。

3、备案方式则：

（1）自然人股权凭本人个人资料、交易所账户卡和控股公司推论查验备案，亦需于闭幕内阁会议时索取。

（2）聘特地中的间人凭本人个人资料、许可证其所（见管和2）、聘特地人个人资料、聘特地人交易所账户卡及控股公司推论查验备案，亦需于闭幕内阁会议时索取。

（3）法人股权由据悉人闭幕内阁会议的，需持公证寄出、一个人个人资料、据悉人身份推论和股权账户卡展开备案，亦需于闭幕内阁会议时索取。

（4）由据悉人聘特地的中的间人闭幕内阁会议的，须持中的间人本人个人资料、公证寄出、许可证其所和股权账户卡展开备案，亦需于闭幕内阁会议时索取。

（5）接受信函或序文真的方式则备案，不接受传真备案。

四、的网络选出的具体可能会操作时序

本次股权大会，股权可以通过交易所市场股票交易和网际网路选出系统（）举行选出（具体可能会时序特地见管和1）。

五、其它人事

1、内阁会议联系方式则：

账户：朱雪莉

联系传真：0635-3481198

序文 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、举行内阁会议股权及聘特地人食宿及交通客户服务费自理，议案半天。

六、核准文件

1、Corporation第八届校蔡会第二十六次内阁会议议案。

有鉴于此发函。

鲁西化工控股有限Corporation

蔡 事 会

二〇二二年五年底三十一日

管和1：举行的网络选出的具体可能会操作时序

管和2：许可证其所

管和1：

举行的网络选出的具体可能会操作时序

一、的网络选出的程序

1、选出编译器：360830 选出又称：鲁西选出

2、筛选弃参选人观点

（1）筛选弃参选人观点或普选得参选人

本次股权大会的非累积选出议程，筛选弃参选人观点为：达成协议、指责、弃权。

对于累积选出议程，筛选弃给某初选的普选得参选人。多家Corporation股权应当以其所包括的每个议程组的普选得参选人为限展开选出，股权所弃普选得参选人将近其包括普选得参选人的，或者在差额普选中的选出将近应选人数的，其对该项议程组所弃的普选参选人之外视为在先选出。如果不达成协议某初选，可以对该初选弃0参选人。

（2）股权对总议程展开选出，视为对除累积选出议程除此除此以外的其他所有议程隐含相同观点。

股权对总议程与具体可能会议程重复使用选出时，以第一次有效率选出略有不同。如股权先对具体可能会议程选出弃参选人，便对总议程选出弃参选人，则以已选出弃参选人的具体可能会议程的弃参选人观点略有不同，其他未有弃参选人的议程以总议程的弃参选人观点略有不同；如先对总议程选出弃参选人，便对具体可能会议程选出弃参选人，则以总议程的弃参选人观点略有不同。

二、通过交易所市场股票交易选出的程序

1、选出时长：2022年6年底21日的交易时长，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股权可以登记交易所Corporation交易HTTP通过股票交易选出。

三、通过交易所市场网际网路选出系统选出的程序

1、网际网路选出系统开始选出的时长为2022年6年底21日（在场股权大会召开大会下午）上午9:15，终结时长为2022年6年底21日（在场股权大会终结下午）凌晨3:00。

2、股权通过网际网路选出系统展开的网络选出，需按照《港交所弃资人的网络客户服务身份认证销售业务提示（2016年修订）》的法规查验身份认证，夺得“交易所市场公钥”或“交易所市场弃资人客户服务私钥”。具体可能会的身份认证时序可登记网际网路选出系统游戏规则提示栏目查阅。

3、股权根据获取的客户服务私钥或公钥，可登记在法规时长内通过交易所市场网际网路选出系统展开选出。

管和2：

许可证其所

兹指派聘特地 恩师（女士）推选本一个单位（一个人）闭幕鲁西化工控股有限Corporation2021月底获选股权大会，并推选本一个单位（一个人）依照不限指示就股权大会指示所列议程履行垄断性，如无作出指示，则由本一个单位（一个人）的推选酌情决定选出。

■

注：股权根据本人观点对上述审定人事自由选择达成协议、指责或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中的勉强选其一，自由选择一项以上的在先；如聘特地人未有对选出做明确指示，则视为拥有人权利按照自己的意思展开弃参选人。

聘特地人姓名： 个人资料识别码： 控股公司数：

聘特地人匿名(盖章)：

拥有人姓名： 个人资料识别码：

拥有人匿名(盖章)： 聘特地迟于：2022年 年底 日

交易所编译器：000830 交易所又称：鲁西化工 发函注册号：2022-034

普通股编译器：112825 普通股又称：18鲁西01

鲁西化工控股有限Corporation

第八届校蔡会第二十六次内阁会议议案发函

本Corporation及校蔡会五人前提信息揭露的内容真实、精准、非常简单，从未盗用记载、误导性陈述或不小遗漏。

一、校蔡会内阁会议召开大会可能会

1、鲁西化工控股有限Corporation（不限又称“Corporation”）第八届校蔡会第二十六次内阁会议指示于2022年5年底28日以传真、邮箱方式发来。

2、内阁会议于2022年5年底31日在Corporation内阁会议室以在场和通讯方式则召开大会。

3、内阁会议应闭幕理事6名，确实闭幕理事6名。

4、内阁会议由理事长张金成恩师主理，Corporation副会长、高阶政府机构到会了内阁会议。

5、本次内阁会议的召开大会完全符合《人民共和国Corporation法》（不限又称“《Corporation法》”）和《Corporation章程》的有关法规。

二、校蔡会内阁会议审定可能会

审定通过了《关于召开大会2021月底度股权大会指示的议程》

Corporation校蔡会先于2022年6年底21日召开大会2021月底度股权大会，审定《2021月底度报告正文及其摘要》《2021获选利润分配的按计划》等无关议程，特地见Corporation同日在巨潮讯息网揭露的《关于召开大会2021月底度股权大会的指示》。Corporation校蔡会暂不将《Corporation日出版股权吸收原属鲁西集团的表示同意的议程》等无关议程（不限又称“本次交易”）审核Corporation2021月底度股权大会审定，待无关岗位全部完成后，Corporation将便次召开大会校蔡会审定本次交易的无关议程，并由校蔡会召开大会临时股权大会审定与本次交易无关的议程具体可能会内容。

弃参选人结果：达成协议6参选人、指责0参选人、弃权0参选人。

三、核准文件

1、第八届校蔡会第二十六次内阁会议议案；

2、港交所敦促的其他涂层。

鲁西化工控股有限Corporation

校蔡会

二〇二二年五年底三十一日

。

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