山东黄金矿业股份有限公司2021年年度董事局大会决议公告

审查会结果：通过

审议原因：

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(二)现金分红整段审议原因（A股）

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(三)牵涉到相当程度事宜，5%以下控股公司的审议原因

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(四)关于国会审议的有关原因陈述

国会14《美国公司关于与山东黄金控股公司财务管理有限美国公司签订协议〈保险业框架协约〉的国会》、国会15《山东黄金控股公司财务管理有限美国公司信息安全分析报告》、国会16《美国公司与山东黄金控股公司财务管理有限美国公司频发储蓄其业务几率严惩工程建设》为关连性交易国会，关连性控股公司规避审议。

国会17《关于发行H 股具体来说特许的国会》为比如说决国会，之前列席本次会上的有效地审议权控股公司（包括控股公司代理人）所持审议权总数的三分之二以上审查会通过。

本次控股公司会上所有国会皆已审议通过。

三、作证引领原因

1、本次控股公司会上引领的作证杰尼斯事务所：北京华联作证杰尼斯事务所

作证：崔丽、三王丽娟

2、作证引领结论意见：

美国公司本次控股公司会上的商量、开会程序合乎《美国公司法》、《控股公司会上规则》等有关立法、明定和规范性文件以及《美国公司章程》的明定，列席本次控股公司会上医务人员会籍、联席会籍皆合法有效地，本次控股公司会上的审议程序、审议结果合法有效地。

四、备查文件目录

1、经一致同意副理事长和记录人签字验证并拆下副理事长会印章的控股公司会上决议；

2、经引领的作证杰尼斯事务所主任签字并拆下印章的立法议案；

3、本所敦促的其他文件。

山东黄金矿业股票有限美国公司

2022年6月1日