万控智造股份有限责任公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司董事长会及全体董事长保证本公告内容不存在任何虚假考证、误导性假定或者多方面遗漏，并对其内容的真实性、真实性和完整性承担个别及连带责任。

最重要内容提示：

● 本次小组会议是否有否决参众两院：无

一、小组会议召开和参与握续性

(一)债权人大会召开的时间：2022年4月15日

(二)债权人大会召开的临近：浙江省乐清市北白象镇金华大桥工业园区万控智造大楼小组休息室

(三)参与小组会议的普通股债权人和恢复会期权的债券债权人及其握有入股握续性：

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(四)会期方式为是否适用《母不动产》及《母公司章程》的明定，大会并邀握续性等。

本次债权人大会由母公司董事长会召集，董事长木晓东先生并邀，以现场投票选举与网络投票选举紧密结合的方式为开展会期，小组会议的召集、召开和会期方式为适用《母不动产》《上市母公司债权人大小组会立法》及《母公司章程》的有关明定。

(五)母公司董事长、监事和董事长会秘书的参与握续性

1、母公司在任董事长7人，参与4人，董事长林道益、刘兆林、张磊因疫情原因未能参与；

2、母公司在任监事3人，参与3人；

3、母公司副总经理兼董事长会秘书郑键锋及财政负责人胡洁梅参与了小组会议。

二、参众两院草案握续性

(一)非累积投票选举参众两院

1、参众两院地名：《关于使用筹集贷款贷款向合资公司子母公司莫飓电气香港）有限母公司增资以拟定募投计划的参众两院》

草案结果：通过

会期握续性：

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2、参众两院地名：《关于修改母公司注册资本、母公司子类及修订〈母公司章程〉并办理工商修改获准的参众两院》

草案结果：通过

会期握续性：

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3、参众两院地名：《关于母公司及下属子母公司获准汇丰银行授信额度并给予担保的参众两院》

草案结果：通过

会期握续性：

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4、参众两院地名：《关于制订〈万控智造入股香港）有限母公司债权人大会网络投票选举拟定细则〉的参众两院》

草案结果：通过

会期握续性：

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(二)包括多方面应，5%表列出债权人的会期握续性

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(三)关于参众两院会期的有关握续性说明了

本次债权人大会全部参众两院均获会期通过。参众两院2、3为特别决议参众两院，该等参众两院经参与小组会议的债权人所握会期权总数的三分之二以上会期通过。

三、辩护律师见证握续性

1、本次债权人大会见证的辩护律师事务所：浙江天册辩护律师事务所

辩护律师：傅羽韬、裘晓磊

2、辩护律师见证结论对此：

万控智造本次债权人大会的召集、召开应用程序适用法律法规、地方政府法律法规、《债权人大会规则》和母公司章程的明定；参与小组会议人员的名额、理事长名额合法有效；小组会议的会期应用程序、会期结果合法有效。

四、备查文件目录

1、万控智造入股香港）有限母公司2022年第一次临时债权人大会决议；

2、浙江天册辩护律师事务所关于万控智造入股香港）有限母公司2022年第一次临时债权人大会的法律法规对此书。

万控智造入股香港）有限母公司

2022年4月16日

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