兴发集团：湖北兴发化工集团股票有限公司关于独立董事辞职的公告

证券交易代码：600141 证券交易全名：兴发集团 发函英文字母：临 2021-088

江西兴发有限责任的公司大股东有限的公司

关于独立国家理事请辞的发函 本的公司理事会及全体理事必需本发函内容不存在任何误导纪载、确实假定或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确度和一致性承担个别及连带责任。

江西兴发有限责任的公司大股东有限的公司（表列全名“的公司”）理事会于 2021 年12 月末 6 日收到独立国家理事缪向水先生提交的书面请辞报告。缪向水先生因近来被推举为华东师范大学集成电路副院长解职，根据中共中央组织部《关于进一步标准党政机关领导干部在跨国公司正职（任职）问题的发表意见》（中组发[2013]18 号）的文件规定，以及《教育部办公厅关于进行党政机关领导干部在跨国公司正职具体情况专项检查的通知》（教人厅函[2015]11 号）有关承诺，不适宜继续在跨国公司正职，普注册离任的公司第十届理事会独立国家理事、第十届理事会持续发展战略委员会委员、第十届理事会提名薪酬及考核委员会委员解职。请辞后，缪向水先生不再担任的公司任何解职。根据《的公司法》《关于在上市的公司建立独立国家理事制度的指导发表意见》《的公司章程》等有关规定，缪向水先生的请辞一定会导致的公司现有理事会成员多人低于法定最低多人，也一定会导致的公司独立国家理事多人占理事会全体成员的比例低于三分之一，一定会影响的公司理事会的正常人运行。上述请辞注册自送达的公司理事会时生效。

缪向水先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，慎重履行了独立国家理事及理事会无关专门委员会委员的职责，为的公司标准执行和身体健康持续发展把握了不遗余力作用。的公司理事会对其为的公司持续发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 普此发函。

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理事会

2021 年 12 月末 7 日

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