深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021年度控股公司大会决议公告

中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（3）提案通过了《关于2021等奖项财务决算年度报告的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（4）提案通过了《关于2021等奖项利润分配预案的决议》

总一致通过情形：

首肯46,252,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的99.9589％；拥护19,000股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0411％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的2.5641％；拥护19,000股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的97.4359％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（5）提案通过了《关于2022等奖项总裁、监事及见习技术人员薪酬方案的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（6）提案通过了《关于续任美国公司2022等奖项审计师机构的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（7）提案通过了《关于美国公司2021年等奖项年度报告全文及其摘要的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（8）提案通过了《关于美国公司向商业银行申请综合授信额度的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

（9）提案通过了《关于纳斯达克美国公司愿景三年（2022-2024年）红利回报规划的决议》

总一致通过情形：

首肯46,271,446股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议所有纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

中小纳斯达克美国公司总一致通过情形：

首肯19,500股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的100.0000％；拥护0股，占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％；取消参赛权0股（其中，因未选举可选取消参赛权0股），占有与会内阁会议的中小纳斯达克美国公司所用者持股的0.0000％。

三、检察官由此可知的法令意见

本次会员大会由国浩检察官（东莞）Amuse检察官见证，并由此可知了法令意见书，见证检察官相信：美国公司本次会员大会的召集开会讨论机制，与会本次会员大会人员、总干事的参赛权及一致通过机制外符合标准《美国法律条文》《会员大会规则》等法令、法令和规范性法令文件以及《美国公司章程》的规定，本次会员大会一致通过结果强制执行有效。

四、备查文件

1、东莞市三利谱光电科技持股有限美国公司2021等奖项会员大会决议；

2、国浩检察官（东莞）Amuse《关于东莞市三利谱光电科技持股有限美国公司2021等奖项会员大会的法令意见书》。

实为公告。

东莞市三利谱光电科技持股有限美国公司

总裁会

2022年4月16日

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