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国家外汇管理局关于外汇违规系统性的通报

2023-04-18 12:16:11

转自：中国国际金融周报

根据《中华人民共和国外币政府机构组织法》（中央人民政府政务院令第532号），国家外币政府机构局提高外币市场监管，查处虚假、欺骗性外币交易，保证外币市场健康良性秩序。根据《中国大陆政府个人身份信息公开组织法》（中央人民政府政务院令第711号）等相关规章，现将部分违章类似事例通报如下：

事例1：宁波市科城边境贸易合资逃汇案子

2016年3年底，宁波市科城边境贸易合资中的人物边境贸易文化背景，提交虚假提单，实质上付汇901.5万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以292.1万元下同。

事例2：东莞市嫦娥百瑞逾注资合资逃汇案子

2016年11年底至2019年8年底，东莞市嫦娥百瑞逾注资合资中的人物边境贸易文化背景，向外国重新分配资金不足1772.64万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以597.88万元下同。

事例3：昆山日晨特种武器装备技术合资逃汇案子

2018年1年底，昆山日晨特种武器装备技术合资以预付货款在此之前实质上支付256万美元，进口货物运输未实际到货。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以83.72万元下同。

事例4：萍乡和梦注资合资逃汇案子

2019年6年底，萍乡和梦注资合资指使关联公司，中的人物边境贸易文化背景，实质上付汇709.22万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以246万元下同。

事例5：济宁鸿点生物科技合资逃汇案子

2019年9年底至2020年1年底，济宁鸿点生物科技合资中的人物边境贸易文化背景，实质上付汇2734.9万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以960.2万元下同。

事例6：邵阳市信成保健科技演进合资逃汇案子

2020年3年底至4年底，邵阳市信成保健科技演进合资利用32名境内个人身份的个人身份年度租汇额度，违章以分拆租付汇形式向外国重新分配资金不足158.25万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第二十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以53.64万元下同。

事例7：海安恒麟产品设计合资逃汇案子

2020年3年底至8年底，海安恒麟产品设计合资构造进口边境贸易，实质上付汇共约666.8万美元和140.68万港元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以241.7万元下同。

事例8：昆山顺哲生物科技合资逃汇案子

2020年7年底至8年底，昆山顺哲生物科技合资中的人物边境贸易文化背景，实质上付汇300.05万美元。

该不当强制执行《外币政府机构组织法》第十二条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条，东南侧东南侧以104.63万元下同。

事例9：黑龙江侨李某逃汇案子

2019年11年底至2020年2年底，黑龙江侨李某在外国违章刷卡交易188笔，金额共约122.2万加元。

该不当强制执行《个人身份外币政府机构办法》第十六条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条的规章，东南侧东南侧以32.56万元下同。

事例10：沈阳侨李某逃汇案子

2020年3年底至6年底，沈阳侨李某利用102名个人身份在此之前分拆租汇汇往外国的网站，非法重新分配资金不足共约675.36万加元。

该不当强制执行《个人身份外币政府机构办法》第七条，相关联逃汇不当。根据《外币政府机构组织法》第三十九条的规章，东南侧东南侧以172.78万元下同。