茂业商业股份有限公司 2021年年度股东盟公告

本日本公司出资人及全体监事尽可能本公告主旨不存在任何虚假记载、一般性辩解或者重大出处，并对其主旨的真实性、准确性和完整性负有个别及连带责任。

极为重要主旨提示：

● 本次党亦然大会是否有否议案程：无

一、党亦然大会与会和举行所持续性

(一)间公司党亦然大会与会的时间：2022年4月15日

(二)间公司党亦然大会与会的两处：成都市东御街19号本日本公司党亦然大会室

(三)举行党亦然大会的新股间公司和恢复提案权的优先股间公司及其所持有的股份所持续性：

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(四)提案方式是否具备《日本破产法》及《日本公司章程》的规定，党亦然大会主所持所持续性等。

党亦然大会实施在场投票与局域网投票紧密结合的方式透过提案，由监事长高宏彪曾说主所持本次间公司党亦然大会。日本公司全体监事、监事及日本公司聘用的开端代理人举行了党亦然大会，党亦然大会与会及提案方式具备《日本破产法》和《日本公司章程》的规定。

(五)日本公司监事、监事和出资人私人秘书的举行所持续性

1、日本公司在任监事9人，举行9人；

2、日本公司在任监事3人，举行3人；

3、出资人私人秘书举行了党亦然大会，日本公司全体管理工作人员管理工作人员列席了党亦然大会。

二、议程审核所持续性

(一)非累积投票议程

1、议程重新命名：日本公司2021本年出资人工作调查结果

审核结果：通过

提案所持续性：

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2、议程重新命名：日本公司2021本年单一监事述职调查结果

审核结果：通过

提案所持续性：

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3、议程重新命名：日本公司2021年本年调查结果及摘要

审核结果：通过

提案所持续性：

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4、议程重新命名：日本公司2021本年财务决算调查结果

审核结果：通过

提案所持续性：

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5、议程重新命名：日本公司2021本年利润分配新一轮

审核结果：通过

提案所持续性：

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6、议程重新命名：日本公司2021本年出资人工作调查结果

审核结果：通过

提案所持续性：

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(二)保证金分红单线提案所持续性

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(三)涉及重大事项，5%所列间公司的提案所持续性

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(四)关于议程提案的有关所持续性说明

议程一、二、三、四、五、六均为普通议案议程，已给予举行党亦然大会的间公司或间公司亦然所所持直接提案权的股份总数的1/2 以上赞成通过。

三、代理人开端所持续性

1、本次间公司党亦然大会开端的代理人事务所：泰和泰代理人事务所

代理人：邬凯明、江村金泽

2、代理人开端假设意见：

日本公司本次间公司党亦然大会的召集、与会服务器端、召集人身份、举行本次间公司党亦然大会的工作人员身份、提案服务器端及提案结果等相关交由具备《日本破产法》、《间公司党亦然大会规则》等法律、行政法规和其他规范性机密文件及《日本公司章程》的规定。日本公司本次间公司党亦然应将合法、直接。

四、备查机密文件目录

1、经与会监事和记录人撕毁获知并加盖出资人印章的间公司党亦然应将；

2、经开端的代理人事务所室主任撕毁并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他机密文件。

茂业商业的股份有限日本公司

2022年4月16日

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