葫芦岛锌业股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及该委员会全体人员保证接收者披露的内容确实、准确、完整，没有事实记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届该委员会第十八次全体会议于2022年6月28日下午在公司三楼全体会议室以现场及通讯方式开会。全体会议之前5天，公司该委员会秘书办公室将全体会议通知送交或传真给本人。应到会监事9人、实到会监事9人，公司监事和高管人员列席全体会议。全体会议的与会、开会符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

全体会议由副总裁于恩沅主持，全体会议动议通过如下决议：

1.审议通过了《关于聘Senior技术人员的议程》；

经副总裁高选票，该委员会最终聘陈志方先生为公司推销助理，离任与第十届该委员会离任一致。

陈志方先生简介附后。

动议结果：同意9选票、支持0选票、弃权0选票。

2.审议通过了《关于减低2022本年日常区别投资者交易预计议程》；

则有同日巨潮资讯网《关于减低2022本年日常区别投资者交易预计公告》。

该议程为区别投资者交易，区别监事回避动议，非区别监事刘燕、范宝学、杨文田透过动议。

动议结果：同意3选票，支持0选票，弃权0选票。

特此公告。

旅顺锌业股权母公司该委员会

2022年6月28日

陈志方先生简介：

陈志方:男,满族,1988年出生,本科学历。历任旅顺宏跃集团母公司副总裁秘书；旅顺锌业股权母公司进出口部副部长、部长；中冶旅顺有色金属集团母公司副总裁；现任中冶旅顺有色金属集团母公司副总裁，旅顺锌业股权母公司推销助理。

本人未有所有者本公司投资者；未有受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券投资者证券市场严肃处理、不依赖于被零售商禁入或被披露不作为不适合供职的原因下；不依赖于因双开被司法机关受理侦查或涉嫌违法不当被中国证监会受理帮办，都已有有明确结论的原因；不依赖于《深圳证券投资者证券市场主板港交所公司规范运作指引》第3.2.2条所列的不得被高选票担任港交所公司监事、监事和Senior技术人员原因下；除本人上述供职原因外，与所有者公司5%以上股权的股东、实质控制人及公司其他监事、监事和Senior技术人员不依赖于其他区别关系；不是理应被执行人；符合有关法律、行政部门法规、部门规章、规范性PDF、《投资者港交所规则》及投资者证券市场其他相关规定等要求的供职资格。