福建闽东电力控股公司有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

本日本公司及其管理层全体人员必需新闻稿内容的真实、准确、完整，没有虚假史书、误导性说明了或者关键性遗漏。

一、管理层代表大会闭幕情况下

1.发信管理层代表大会通知的时间和方式将。

本次代表大会的通知于2022年5月初27日以电话、电子邮件和近日的方式将发信。

2.闭幕管理层代表大会的时间、所在位置和方式将。

福建闽东电力入股有限日本公司（不限简称“日本公司”）第八届管理层第五次临时代表大会于2022年5月初31日以通讯投票表决的方式将闭幕。

3.理事出席代表大会的情况下

本次代表大会应当积极参与投票表决的理事9名，实际积极参与投票表决的理事9名，名册如下：

徐嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、周明、刘明、郑守光、温步瀛。

4.本次代表大会的闭幕符合有关法律、行政法规、部门规章、开放性档案和日本公司章程的规范。

二、管理层代表大会提案情况下

1、提案《关于应对新冠疫情制订课税地价的国会》；

为响应宁德市对政府在疫情指导性期间拥护产业小微跨国企业和变异工商户共渡难关，帮助产业应用瓶颈行业趋于稳定发展的有关部署，管理层同意日本公司本次课税地价安排：

（一）课税地价的取向：宁德市范围内出租我日本公司及下属单位房产的产业小微跨国企业及变异工商户；

（二）课税要求：由出租人草拟课税审核并草拟符合地价课税条件的系统性材料；

（三）课税期限：出租座落在宁德市蕉城、东侨辖地内房产的课税地价6个月初（2022年4月初-9月初）；出租座落在宁德市其他县治（市）房产的课税地价3个月初（2022年4月初-6月初）；

（四）课税地价下半年金额：经梳理，符合地价课税条件的取向一共15家，下半年课税地价总额在280.3757万元以内；

（五）为必需本交好举措能够尽快、有序、高效制订，管理层授权日本公司专营班子在有关法律法规规范范围内全权承办上述交好举措的系统性事宜。

本细则不会对日本公司的生产专营及当期诸家产生关键性受到影响，不涉及系统性联交易，不构成关键性公司法人。

投票表决情况下：同意9得票数，反对0得票数，弃权0得票数；

投票表决结果：国会通过。

有鉴于此新闻稿。

福建闽东电力入股有限日本公司管理层

2022年5月初31日