上海硅产业集团股份集团有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

提案结果：通过

提案可能：

■

7、 提案称谓：关于续聘2022本年度审计师机构的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

8、 提案称谓：关于2022本年度向银行申请综合授信额度的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

9、 提案称谓：关于为Corporation理事、理事和Senior管理制度职员购买责任险的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

10、 提案称谓：关于修改Corporation资本额、调整该理事会最初成员人数、修定《Corporation章程》并办理工商修改登记的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

11、 提案称谓：关于修定Corporation《大股东大决立法》的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

12、 提案称谓：关于修定Corporation《该理事决立法》的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

13、 提案称谓：关于修定Corporation《理事决立法》的提案

提案结果：通过

提案可能：

■

（二） 累积投参选人提案提案可能

14、 关于Corporation该理事会的省暨提名第二届该理事会非分立理事的提案

■

15、 关于Corporation该理事会的省暨提名第二届该理事会分立理事的提案

■

16、 关于Corporation理事会的省暨普选第二届理事会非医务人员代表者理事的提案

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（三） 涉及不小要点，应以详述5%不限大股东的提案可能

■

（四） 关于提案提案的有关可能详述

1、提案10为特别投票表决提案，已获得举行决议大股东或大股东代表者所拥有人效提案权入股总数三分之二以上提案通过。

2、提案5、7、9、14、15、16对中小海外投资者进行了单独计参选人。

三、 法律顾问进端可能

1、 本次大特别大会进端的法律顾问政务所：国浩法律顾问（武汉）政务所

法律顾问：廖晓阳法律顾问、丁含春法律顾问

2、 法律顾问进端结论异议：

Corporation本次大特别大会的推举、推举处理程序合乎法化律、法规、原则性文件及《Corporation章程》的按规定；本次决议推举人参赛权合法化必要；举行本次大特别大会职员的参赛权合法化必要；提案处理程序和提案结果合法化必要。

有鉴于此告示。

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation该理事会

2022年6同年1日

金融机构编码：688126 金融机构原称：沪钨高科技产业 告示代号：2022-043

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation关于普选

第二届理事会医务人员代表者理事的告示

本Corporation理事会及全体理事应有本告示素材不依赖于任何误导性可知、误导说明了或者不小都是，并对其素材的正确性、精确性和延续性立案顾及法令责任。

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation（不限原称“Corporation”）第一届理事会职务已经日前。根据《人民共和国Corporation法》《华北地区证监会科创侧边股参选人上北郊原则上》等法令、法规以及《Corporation章程》的就其按规定，Corporation于近日推举了医务人员大会，决议的推举及提案处理程序合乎医务人员大会决策的有关按规定，决议经自由民主讨论、提案，普选黄雯静外孙女为Corporation第二届理事会医务人员代表者理事。黄雯静外孙女参考资料参阅见下文。

Corporation第二届理事会由3名理事组成，黄雯静外孙女将与Corporation2021年本年度大特别大会普选显现出的2名非医务人员代表者理事共同组成第二届理事会，职务与Corporation第二届理事会一致。

有鉴于此告示。

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation理事会

2022年6同年1日

见下文：医务人员代表者理事参考资料

黄雯静，女，华北地区国籍法，出生地1988年，无国内永久无国籍，大学本科。2011年至2013----武汉博比机械设备工业发展有限Corporation行政机关全盘顾问身兼副副总裁顾问，2013年至2016----武汉由先的文化传播有限Corporation行政机关全盘顾问，2016年至今身兼Corporation行政机关顾问、监理。原任Corporation医务人员理事。

金融机构编码：688126 金融机构原称：沪钨高科技产业 告示代号：2022-045

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation关于

顺利进行该理事会、理事会的省普选及聘请

Senior管理制度职员、金融机构政务代表者的告示

本Corporation该理事会及全体理事应有本告示素材不依赖于任何误导性可知、误导说明了或者不小都是，并对其素材的正确性、精确性和延续性立案顾及法令责任。

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation（不限原称“Corporation”）于2022年5同年31日推举2021年本年度大特别大会，普选显现出了Corporation第二届该理事会和理事会最初成员。当日，Corporation推举第二届该理事会第一次决议和第二届理事会第一次决议，普选显现出执行者长、副执行者长、该理事会各除此以外理事会委员长及其推举人、理事会理事，并聘请Senior管理制度职员、金融机构政务代表者。原为就就其可能告示如下：

一、该理事会的省普选可能

（一）理事普选可能

2022年5同年31日，Corporation推举2021年本年度大特别大会，本次大特别大会普选俞跃辉友人、叔云峰友人、孙健友人、陈征帆友人、郝一阳友人、邱慈阳（Chiu Tzu-Yin）友人为Corporation第二届该理事会非分立理事，普选王兴友人、解放街道友人、秋天光阴友人为Corporation第二届该理事会分立理事。本次大特别大会普选的6名非分立理事和3名分立理事共同组成Corporation第二届该理事会，职务自本次大特别大会普选通过业已三年。

（二）执行者长、副执行者长及该理事会各除此以外理事会委员长普选可能

2022年5同年31日，Corporation推举第二届该理事会第一次决议，提案通过了《关于普选Corporation第二届该理事会执行者长的提案》《关于普选Corporation第二届该理事会副执行者长的提案》《关于普选Corporation第二届该理事会各除此以外理事会委员长的提案》，全体理事一致提议普选俞跃辉友人为Corporation第二届该理事会执行者长，普选叔云峰友人、陈征帆友人为Corporation第二届该理事会副执行者长，并普选显现出Corporation第二届该理事会策略性理事会、提名理事会、审计师理事会、薪与合格理事会，具体如下：

1、策略性理事会：俞跃辉友人（推举人）、叔云峰友人、陈征帆友人、邱慈阳（Chiu Tzu-Yin）友人、解放街道友人

2、审计师理事会：王兴友人（推举人）、孙健友人、秋天光阴友人

3、提名理事会：解放街道友人（推举人）、俞跃辉友人、孙健友人、王兴友人、秋天光阴友人

4、薪与合格委员长：秋天光阴友人（推举人）、陈征帆友人、孙健友人、王兴友人、解放街道友人

其中，审计师理事会、提名理事会、薪与合格理事会中，分立理事均占多数半数以上，并由分立理事受聘推举人，审计师理事会推举人王兴友人为大学本科专业人士。Corporation第二届该理事会执行者长、副执行者长、各除此以外理事会委员长的职务自本次该理事会普选通过业已至第二届该理事会日前之日止。

二、理事会的省普选可能

（一）理事普选可能

2022年5同年31日，Corporation推举2021年本年度大特别大会，本次大特别大会普选陈路友人、邹非外孙女为Corporation第二届理事会非医务人员代表者理事。近日，Corporation推举医务人员大会，普选黄雯静外孙女为Corporation第二届理事会医务人员代表者理事。陈路友人、邹非外孙女、黄雯静外孙女共同组成Corporation第二届理事会，职务自本次大特别大会普选通过业已三年。

（二）理事会理事普选可能

2022年5同年31日，Corporation推举第二届理事会第一次决议，提案通过了《关于普选Corporation第二届理事会理事会理事的提案》，全体理事一致提议普选陈路友人为Corporation第二届理事会理事会理事，职务自本次理事会普选通过业已至第二届理事会日前之日止。

三、Senior管理制度职员聘请可能

2022年5同年31日，Corporation推举第二届该理事会第一次决议，提案通过了《关于聘请Corporation副总裁的提案》《关于聘请Corporation执行者合伙人的提案》《关于聘请Corporation财务管理合伙人、财务管理室主任的提案》《关于聘请Corporation该理事会助理的提案》，具体如下：

1、副总裁（即：副副总裁）：邱慈阳（Chiu Tzu-Yin）友人

2、执行者合伙人：李炜友人、WANG QINGYU友人、Kai Seikku友人

3、财务管理合伙人、财务管理室主任：黄燕外孙女

4、该理事会助理：李炜友人

上述Senior管理制度职员职务自本次该理事会提案通过业已至Corporation第二届该理事会日前之日止。其中，该理事会助理李炜友人已获取华北地区证监会科创侧边该理事会助理参赛权证书，且其身兼任参赛权已经通过华北地区证监会备案无异议。

四、金融机构政务代表者聘请可能

2022年5同年31日，Corporation推举第二届该理事会第一次决议，提案通过了《关于聘请Corporation金融机构政务代表者的提案》，提议聘请王艳外孙女为Corporation金融机构政务代表者，协助该理事会助理进展日常文书工作，职务自本次该理事会提案通过业已至Corporation第二届该理事会日前之日止。王艳外孙女已获取华北地区证监会科创侧边该理事会助理参赛权证书。

该理事会助理及金融机构政务代表者联系方式为如下：

1、地址：华北地区(武汉)自由贸易经济开发区前镇最初片区阳水路1000号

2、电话号码：021-52589038

3、上网：021-52589196

4、的网站：pr@sh-nsig.com

五、外理事日前离任可能

本次的省普选顺利进行后，蔡颖外孙女不再受聘Corporation非分立理事，Li Tingwei友人不再受聘Corporation分立理事。

Corporation对两位理事在身兼职务间为Corporation工业发展所作出的贡献声称衷心感谢！

有鉴于此告示。

武汉钨高科技产业财团入股有限Corporation该理事会

2022年6同年1日

见下文：

该理事会最初成员参考资料：

俞跃辉，男，华北地区国籍法，出生地1964年，无国内永久无国籍，工学指导系主任、副系主任。1989年至2002年身兼薄系统设计所顾问副系主任、国立清华大学、副副院长副室主任、副系主任，2002年至2005----最初傲高科技副副副总裁，2006年至今身兼薄系统设计所人才成人教育主任、副系主任、副院长顾问、副副院长、书记。原任Corporation执行者长。

叔云峰，男，华北地区国籍法，出生地1973年，无国内永久无国籍，大学本科。1993年7同年至1996年7同年，身兼武汉外高桥保税区船运Corporation团委书记身兼发事达高科技信息工业发展Corporation计算应用插件员、办公室室主任。1996年7同年至1999年12同年，任武汉船运局团委市委书记。1999年12同年至2001年12同年，身兼武汉港京华船运Corporation副局长书记、党委市委书记。2001年12同年至2005年3同年，任武汉港宝山船运Corporation书记。2005年3同年至2005年6同年，任武汉港京华船运Corporation巡视员长、合伙人。2005年6同年至2007年11同年，任上港财团京华分Corporation巡视员长、合伙人。2007年11同年至2008年10同年，任上港财团军工路分Corporation巡视员长、合伙人。2008年10同年至2015年1同年，身兼武汉国际性船运（财团）入股有限Corporation该理事会助理、书记顾问、工会理事。2015年1同年至2020年5同年，身兼北郊总工会副理事、副局长市委书记。2020年5同年至今，任武汉国盛（财团）有限Corporation党委市委书记。原任Corporation副执行者长。

孙健，男，华北地区国籍法，出生地1963年，无国内永久无国籍，政治经济学学位。1985年7同年至2002年7同年就职于武汉第二精密仪器厂、原日本第一劝业银行武汉办事处，2002年8同年起任德隆国际性策略性海外投资有限Corporation重组并购原任副副总裁，2009年1同年至2016年8同----长江计算机（财团）Corporation执行者理事，2009年1同年起原任盛财团资产管理制度原任副总裁，2016年5同年起任武汉国盛财团海外投资有限Corporation执行者理事、副总裁，2019年1同年至今任武汉国盛（财团）有限Corporation总监海外投资任官。原任Corporation理事。

陈征帆，男，华北地区国籍法，出生地1981年，无国内永久无国籍，学位大学本科。2004年12同年至2007年7同----清华同方威视应以用入股有限Corporation的产品进发部插件技师，2007年7同年至2011年11同----华北地区人民银行沈阳办事处室调研员，2011年11同年至2014年12同----贞观（上海）城北郊工业发展投资基金管理制度有限CorporationSenior合伙人，2014年12同年至今身兼华芯海外投资管理制度商法CorporationSenior合伙人、资深合伙人、海外投资第四原任副副总裁。原任Corporation副执行者长。

郝一阳，男，华北地区国籍法，出生地1987年，无国内永久无国籍，大学本科。2009年7同年至2015年1同年身兼东航资本财团有限Corporation海外银行业务部建设项目顾问、建设项目合伙人、Senior合伙人、副副总裁顾问，2015年2同年至今身兼华芯海外投资管理制度商法Corporation海外投资首部/海外投资第四部任Senior合伙人、副副副总裁。原任Corporation理事。

邱慈阳（Chiu Tzu-Yin），男，出生地1956年，华北地区来台人。加州大学伯克利分校东芝扩建工程指导系主任，哥伦比亚大学Senior管理制度职员工商管理制度学位。曾获武汉北郊“海棠桂冠”。1996-2001----来台积体电路装配入股有限Corporation运营Senior总监；2001-2005----中芯国际性晶体管装配有限CorporationSenior运营合伙人；2006-2007----华虹国际性管理制度（武汉）有限CorporationSenior合伙人和总监运营任官、华虹国际性积体电路（武汉）有限Corporation副总裁；2007-2009----Silterra Malaysia副常务董事总监运营任官；2009-2011----华虹NEC电子有限Corporation副常务董事总监CEO；2011-2017----中芯国际性总监CEO身兼执行者理事和全球积体电路联盟（GSA）理事；2019年5同年起任武汉最初昇积体电路高科技有限Corporation副副总裁，2020年4同年起任Corporation副总裁。原任Corporation理事、副总裁。

王兴，男，华北地区国籍法，出生地1958年，无国内永久无国籍，政治经济学指导系主任。1983年7同年至2010年9同年身兼武汉财经大学讲师、副系主任、系主任、指导系主任生导师、系室主任和副院长。原任Corporation分立理事。

解放街道，男，华北地区国籍法，出生地1968年，无国内永久无国籍，电子扩建工程指导系主任后。1995年6同年至2019年6同年身兼复旦大学电子扩建工程学系副系主任、系主任、薄电子学系系室主任、薄电子该大学副院长、薄电子该大学执行者院长，2019年7同年起任复旦大学薄电子该大学院长。原任Corporation分立理事。

秋天光阴，男，华北地区国籍法，出生地1968年，无国内永久无国籍，学位大学本科。2001年4同年至2010年2同----华北地区科该大学计算应以用研究所负责人、建设项目办室主任，2010年3同年至2012年5同----华北地区科该大学精良应以用该中心资源规划办室主任，2012年5同年至2020年8同----华北地区科该大学深圳精良应以用该中心深科精良海外投资管理制度有限Corporation执行者长，2020年9同年至今任深圳中科最初湾海外投资有限Corporation执行者理事。原任Corporation分立理事。

理事会最初成员参考资料：

陈路，男，华北地区国籍法，出生地1970年，无国内永久无国籍，法学指导系主任。1993年7同年至1995年7同----职于武汉北郊中级人民法院，1995年7同年至2007年4同----职于武汉北郊第一中级人民法院，2007年4同年至2017年3同----职于武汉北郊Senior人民法院，2017年4同年至今任武汉国盛（财团）有限Corporation总法令顾问、该理事会助理。原任Corporation理事会理事。

邹非，女，华北地区国籍法，出生地1985年，无国内永久无国籍，大学本科。2008年7同年至2013年5同年，任华北地区国际性金融有限Corporation海外银行业务部Senior合伙人；2013年5同年至2015年5同年，原任进海外投资工业发展投资基金管理制度（上海）商法Corporation合伙人；2015年5同年至2021年3同年，身兼国进金融商法Corporation可能性管理制度部Senior合伙人、法令政务原任副副总裁、法令强制执行原任副副总裁、海外投资管理制度原任副副总裁；2021年3同年至今，任华芯海外投资管理制度商法Corporation可能性管理制度原任副副总裁。原任Corporation理事。

黄雯静，女，华北地区国籍法，出生地1988年，无国内永久无国籍，大学本科。2011年至2013----武汉博比机械设备工业发展有限Corporation行政机关全盘顾问身兼副副总裁顾问，2013年至2016----武汉由先的文化传播有限Corporation行政机关全盘顾问，2016年至今身兼Corporation行政机关顾问、监理。原任Corporation医务人员理事。

Senior管理制度职员参考资料：

邱慈阳（Chiu Tzu-Yin），参见上述“该理事会最初成员参考资料”。

李炜，男，华北地区国籍法，出生地1971年，无国内永久无国籍，薄电子学与固态电子学指导系主任。2000年至2007年身兼中科院武汉薄系统设计所顾问副系主任、国立清华大学，2001年7同年至今身兼最初傲高科技副副总裁顾问、副副副总裁、该理事会助理、执行者长，2015年1同年至今身兼武汉最初昇理事、总监CEO、执行者长，2015年12同年至2019年3同----武汉钨高科技产业海外投资有限Corporation合伙人、该理事会助理。原任Corporation执行者合伙人、该理事会助理。

WANG QINGYU，男，英美两国国籍法，出生地1959年，生物化学指导系主任、应以用物理指导系主任后。1995年10同年至2000年1同----英美两国Vishay Intertechnology,Inc.资深技师，2000年1同年至2001年1同----英美两国Maxim Integrated Products,Inc.室主任技师，2001年1同年至2006年3同年身兼中芯国际性晶体管装配有限Corporation合伙人、运营合伙人特别顾问，2006年3同年至2007年11同----武汉贝岭入股有限Corporation经营合伙人，2007年11同年至2008年11同----华北地区地区吉（华北地区）Corporation副副总裁，2008年11同年至2015年8同年身兼武汉精良积体电路装配入股有限Corporation运营合伙人、副总裁、执行者理事，2016年1同年至今任最初傲高科技副副总裁、理事。原任Corporation执行者合伙人。

Kai Seikku，男，冰岛国籍法，出生地1965年，政治经济学学位。1993年至1999----波士顿咨询Corporation建设项目负责人，1999年至2005----Hasan & Partners OyCorporationCEO，2002年至2005----McCann-Erickson（吉尔曼财团）周边理事，2005年至2009----HKScan CorporationCorporationCEO，2013年至今任Verkkokauppa.com理事，2016年至2017----武汉最初昇理事，2016年至今任Inderes Oy理事，2016年至今任The Federation of Finnish Technology Industries理事，2018年至今任Robit Oyj理事，2010年至今任Okmetic副总裁、理事。原任Corporation执行者合伙人。

黄燕，女，华北地区国籍法，出生地1976年，无国内永久无国籍，大学本科，国际性注册金融学师事务所。2000-2004----许多公司华北地区金融学负责人；2004-2009----诺发系统设计积体电路设备（武汉）有限CorporationSenior金融学合伙人；2009-2014----荷兰威琅东芝（Wieland）华北地区财务管理合伙人；2014-2017----申得欧财团（STO）极北区财务管理总监。2017年12同年起任武汉最初昇积体电路高科技有限Corporation财务管理副副副总裁。原任Corporation财务管理合伙人、财务管理室主任。

金融机构政务代表者参考资料：

王艳，女，华北地区国籍法，出生地1982年，无国内永久无国籍，大学本科。2004年至2019----职于武汉最初傲高科技入股有限Corporation。原任Corporation金融机构政务代表者。

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