华伍股份：关于董事、董事长辞职的公告

上市公司代码：300095 上市公司亦称：华伍入股 暂定英文字母：2022－001

赣南华伍盘式入股有限该公司

关于总裁、副总裁长被迫辞职的暂定

本该公司及全体监事会的组织保证电子邮件援引内容的真实、准确、完备，没有虚假可考、误导性断言或重大缺失。

赣南华伍盘式入股有限该公司（以下亦称“该公司”）监事会于 2022 年 1 月11 日收到该公司总裁、副总裁长陈凤菊夫妇提交的书面被迫辞职报告，陈凤菊夫妇因同样情况，审核辞任该公司总裁、副总裁长职，并都可辞任该公司监事会财务管理委员会委员职。根据《该公司法》和该公司《组织法》的有关明定，陈凤菊夫妇的被迫辞职就会导致该公司监事会的组织低于法定最低人数，陈凤菊夫妇的被迫辞职审核自其被迫辞职报告送交该公司监事会之日起废止。陈凤菊夫妇被迫辞职后将暂时出任该公司任何职，其被迫辞职就会影响该公司相关工作的情况下推展。

陈凤菊夫妇的原定任期期内日为 2024 年 5 月 16 日。截至本暂定援引日，陈凤菊夫妇转给该公司入股 585,000 股，占该公司平安保险的 0.1393%。陈凤菊夫妇被迫辞职后，其所持入股将严格按照《上市该公司大股东、董监极高中信银行入股的若干明定》、《深圳上市公司交易所上海证券交易所上市该公司规范运作指引》、《深圳上市公司交易所上市该公司大股东及总裁、监事、极低级技术人员中信银行入股实施细则》等法律、法规进行管理，在其就任时断定的任期内和任期期内后六个月内将继续恪守以下明定：每年出让的入股不超过其所转给本该公司入股总人数的百分之二十五；复职后半年内，不出让其所持本该公司入股；《中华人民共和国该公司法》对董监极高入股出让的其他明定。

陈凤菊夫妇在出任该公司总裁、副总裁长前夕尽心尽责、恪尽职守，该公司监事会对陈凤菊夫妇在任职前夕为该公司工业发展所作的贡献表示衷心感谢！

亦同暂定。

赣南华伍盘式入股有限该公司 监事会

2022 年 1 月 11 日

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